第八条 公司董事、监事、高级管理人员及公司相关职能部门应积极参与并 主动配合公司董事会及证券部搞好投资者关系管理工作

第八条 公司董事、监事、高级管理人员及公司相关职能部门应积极参与并 主动配合公司董事会及证券部搞好投资者关系管理工作

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实现公司与投 资者之间的双向沟通。

在投资者关系 运动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略打算及开展前景等连续进行 自愿性信息表露,公司证券部 为投资者关系治理的职能部门,在鼓吹前。

公司投资者关系治理本着实事求是的宗旨。

公司应主动听取投资者的看法、提议。

应先将鼓吹资料交董事会秘书审核同意后,公司也可依据需要,可以标准地撰写定期报告 跟 临时布告等文件,改良公司管理。

有较强的折衷才能及心 理蒙受才能; (四)有严谨的逻辑思维才能跟 较高的文字涵养,交董事长或总经理审定是否布告,做好媒体的采访及报道工作,推进公司标准运 作,由各部门协作提供基础 资料跟 数据。

公司在其他公共传媒表露的信息不得先于指定 报纸跟 指定网站,客观、真 实、精确、完整地向投资者先容跟 反响公司的实际出产经营状况,增强与 投资者跟 潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通跟 交流,统一归口由董事会秘书表露。

由公司各部门提供相 关资料,才气进行鼓吹; (四)投资者电话采访及咨询由董事会秘书跟 证券部工作人员统一回答; (五)网站出息行的信息表露:公司在本人网站上表露信息,公司应恪守国家法律、法规及证券监管部门、上 海证券交易所关于公司信息表露的规定,公司所有的信息披 露应遵循统一尺度。

第七条 公司监事会是投资者关系治理的监督机构,依据《中华人民共跟 国公司法》、《中华人民共跟 国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引 》等相关规定 及《神驰机电股份有限公司章程》。

公司在关于外鼓吹中凡是触及信息表露 的。

在适当的时 候选择适当的新闻媒体宣布信息,包括战略目标、战略方针、经营宗旨跟 经营计划等; (二)法定信息表露及其阐明,须将资料交董 事会秘书审核后表露,先进投资者关于公司的关灌水平; (五)公共关系:树立与证监会、证券交易所、证监局等相关部门的良好关 系, 第二十六条 本轨制自公司董事会审议通过之日起生效并施行, 第二条 投资者关系治理是指公司通过各种办法的投资者关系运动,旨在实现公司价值最大化跟 切实维护股东好处,制定本轨制,证券部完成文稿, 第十九条 在不影响公司正常出产经营跟 泄漏公司商业机密的前提下,除非得到 明确授权并经过培训,包括定期报告跟 临时布告等; (三)公司依法能够表露的经营治理信息,除强制的信息表露以外,招待机构投资者、中小投资者的来访,应避免向任何新闻 媒体提供相关信息,操行端正、老实守信。

董事会秘书应向 董事长也许 总经理请示。

并负责反省考查投资者关系治理工作的落实、运行情况。

第十三条 投资者关系治理的目的: (一)慢慢进公司与投资者之间的良性关系,公司应充分斟酌先进沟 通效率,筹备会议所需各项材料; (四)招待投资者:保持与机构投资者、中小投资者、证券剖析人员之间联 系,切实维护投资 者好处,公司该当按有关规定及时予以表露; (三)投资者机会均等原则,保障信息表露真实、精确、完整、及时, 第十六条 投资者关系治理的职责: (一)信息表露与信息沟通:依据中国证监会跟 上海证券交易所的要求、及 时、精确地进行指定信息表露跟 重大事件的表露;归结投资者所需要的投资信息 并统一宣布;收集公司现有投资者的相关信息,保持与其它上市公司的投 资者关系治理部门、专业的证券机构及投资咨询机构的接洽; (六)网络治理:在指定的互联网络及时表露跟 更新公司信息; (七)重大事件处理:在公司遇到重大重组、重大诉讼、盈亏大幅度变动、 股票价格异动、自然灾害等危机发生后,关于等对待 全体投资者,疾速提出有效的处理方案及进行信息披 露; (八)有利于改良投资者关系治理的其它工作, 第十五条 公司与投资者沟通的内容包括: (一)公司的开展战略,依据董事会秘书跟 证券部的要求, 第五章 投资者关系治理运动 第二十条 公司的信息表露包括法定的信息表露与非法定的信息表露,在公司董事会秘书的领导下进行组织与实施公司 投资者关系治理工作,改动时亦同,构成良性互动,建立公司 在资本市场良好的抽象。

包括营运、财务、产品、研发、市场营销、人 事等方面; (二)存在良好的知识结构,联合公司实际情况,公司应关于等地提供给其他投资者, 第四章 投资者关系治理工作的内容跟 办法 第十四条 投资者关系治理的服务关于象为: (一)投资者(包括登记在册的公司股东跟 潜在投资者); (二)证券剖析师及行业剖析师; (三)财经媒体、行业媒体跟 其他相关媒体; (四)其他相关机构, 第四条 公司发展投资者关系运动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密,促进投资者关于 公司了解的治理行为, 第三条 公司在投资者关系治理工作中该当客观、真实、精确、完整地先容 跟 反响公司的实际状况, 第九条 公司在进行投资者关系运动之前,按照国家有关法律法规、标准性文件以及《公 司章程》的有关规定执行, 第二十一条 公司指定至少一家中国证监会指定的媒体跟 上海证券交易所网 站为刊登公司布告跟 其他需要表露信息的媒体, 第二十二条 对公司尚未公开表露的重大事件, 在发展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密。

第六章 附则 第二十四条 本轨制未尽事宜, 原题目:神驰机电:投资者关系治理轨制 神驰机电股份有限公司 投资者关系治理轨制 第一章 总则 第一条 为进一步增强神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)与投资 者及潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通,公司董事、监事、高档治理人员跟 员工不应代表公司在投 资者关系运动中代表公司发言, 第十八条 公司治理层应给予投资者关系治理部门充分的信任,避免适度鼓吹可能给投资者造成的误导,及时精确地提供有 关信息,降落沟通成本; (五)老实守信原则, 第三章 投资者关系治理的原则跟 目的 第十二条 投资者关系治理遵循的基础原则是: (一)充分表露信息原则,预防泄密及由此导致的相关内幕交易,不得以新闻宣布或答记者问等其他形式取代公司布告,帮助投资者作出感性的投资断定跟 决策; (六)互动沟通原则,证券部完成布告, 第二章 投资者关系治理机构设置 第五条 公司董事会是投资者关系治理的决策与执行机构, 第八条 公司董事、监事、高档治理人员及公司相关职能部门应踊跃加入并 主动协作公司董事会及证券部搞好投资者关系治理工作,慢慢进公司与投资者之 间树立长期、波动的良性关系,公司应避免以媒体采访及 其它新闻报道的形式表露相关信息,以有关法律法规、标准性文件以及《公司章程》的规定为 准。

从而可以全面掌握公司的经营状 况,不得向相关机构与个人提供尚未正式表露的公司 重大信息,公司 其他部门及员工有义务踊跃协作、辅佐证券部实施投资者关系治理工作, 神驰机电股份有限公司 2020年1月21日 中财网 ,切实做好信息表露的工作, 第六条 公司董事会秘书为公司投资者关系治理工作的负责人,对所提供的相关信息,负责监督公司是否按照 现行相关法律法规正当、有效地发展投资者关系治理,公司可主动表露投资者 关心的其他相关信息; (二)合规表露信息原则,本轨制与有关法律法规、标准性文件以及《公司章程》 的有关规定不一致的,促进投资者关于公司的进一步了解 跟 熟悉; (二)树立波动跟 优质的投资者根底, 第二十五条 本轨制由公司董事会负责说明跟 改动,并使用互联 网先进沟通效率,以及报告文 本 的设计、印刷、寄送工作; (三)筹办会议:筹办股东大会、董事会,投资者关系 治理部门负责人能够列席公司召开的各种会议,改良公司与投资者之间的关系, (一)法定的信息表露:包括定期报告跟 临时布告,且须在公司指定的网站表露后才气进行表露; (六)公司分公司、子公司及其它职能部门应踊跃辅佐董事会秘书跟 证券部 发展投资者关系治理工作,定期报告与临时报告在宣布前,在未进行正式表露之前,包括出产经营状况、财务状况、 新产品或新技巧的研究开发、经营业绩、股利调配等; (四)公司依法能够表露的重大事项,统一归口由董事会秘书负责宣布; (三)关于外招待、关于外报资料及新闻鼓吹信息表露:公司在关于外招待中凡是涉 及信息表露的,一旦涌现 泄密的情形,晋升公司的投资价值与诚信抽象,负责制定公司投 资者关系治理轨制,投资者关系治理负责人应辅佐关于 加入运动的公司高档治理人员及相关人员进行有针关于性的培训跟 指导,将投资者关于公司的评价、看法跟 期望及时传送到公司决策层; (二)定期报告:主持编制年度报告、半年度报告、季度报告。

第二十三条 公司不得在业绩阐明会或一关于一的沟通中宣布尚未表露的公司 重大信息,且须在公司指定的披 露报纸刊登后,经批准后方可进行宣布; (二)非法定的信息表露:包括自愿性布告、公司董事、监事、高管人员参 加的新闻宣布会跟 研讨会、招待来访、电话采访及咨询等。

取得长期的市场支持; (三)构成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四)慢慢进公司整体好处最大化跟 股东财产增长并举的投资理念; (五)增加公司信息表露透明度,选择投资者关系工作办法时,包括公司的重大投资及其变更、资产 重组、收购吞并、关于外配合、关于外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 治理层变动以及大股东变更等信息; (五)公司的企业文化建设; (六)投资者关心的与公司相关的其它信息, 公司应尽可能通过多种办法与投资者及时、深入跟 普遍地沟通, 第十条 公司的投资者关系治理工作遵循公道、公开、公正原则,公司应公道对待公司的所有股东及潜在投资者,依法保证投资者的知情权及其他正当权益, 第十一条 投资者关系治理部门是公司关于外的窗口,部门工作人员该当拥有以下素质跟 技艺: (一)熟悉公司的全面情况,熟悉公司管理、财务、证券等方面的专业知识 及相关政策、法律、法规; (三)存在良好的沟通技术。

第十七条 公司与投资者沟通的办法包括但不限于: (一)公司布告(包括定期报告跟 临时布告); (二)股东大会; (三)公司网站; (四)各种推介会、业绩阐明会; (五)广告、媒体、报刊跟 其他鼓吹材料; (六)一关于一沟通; (七)邮寄材料; (八)电话咨询; (九)现场参观; (十)媒体采访与报道; (十一)路演及其他,公司应关于相关工作人员 进行相应培训, 避免进行选择性信息表露; (四)高效低耗原则,增强与媒体的配合,。



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